НБУ урегулировал закрытие банков под иностранными санкциями

закрыто1Национальный банк Украины (НБУ) определил дополнительными основаниями для отнесения банков к категории неплатежеспособных отмывание доходов и финансирование терроризма, а также международные санкции. Об этом говорится в постановлении Нацбанка от 15 августа 2014 г. №494, которым вносятся изменения в положение о применении НБУ мер влияния за нарушение банковского законодательства.

В частности, пункт об основаниях для отнесения банков к категории неплатежеспособных дополняется следующим: «Системным нарушением законодательства, регулирующего вопросы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, являются выявленные в деятельности банка и большинства его обособленных подразделений, подлежащих выездной проверке по вопросам соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, нарушение одной и той же нормы статьи 64 закона о банках, закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», за которые к банку более трех раз в течение года, до дня выявления проверкой банка по вопросам финансового мониторинга нарушения соответствующего закона, применялись меры воздействия/санкции».

Этим же постановлением к критериям, на основании которых регулятор должен отнести банки к категории неплатежеспособных, добавляется: «осуществление рисковой деятельности» и «применение иностранных санкций».

Источник : banker.ua

Підписуйтесь на наш Телеграм канал, там багато шокуючого контенту 18+
загрузка...
МЕТКИ